Die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und dabei Zeit und Kapazitäten sparen: Unser innovatives Tool zum Sanktionslisten-Screening ermöglicht Ihnen einen unmittelbaren Abgleich Ihrer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Dritter mit den einschlägigen Sanktionslisten. Die Aktualität der Listen stellen wir für Sie zu jeder Zeit sicher. Mit unserem Tool zum Sanktionslisten-Screening sparen Sie Zeit und können sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren – und das zu besonders attraktiven Konditionen.
Als Reaktion auf den internationalen Terrorismus im Zuge der Anschläge des 11. Septembers haben zunächst die USA Sanktionslisten erlassen, mit dem Ziel, dem internationalen Terrorismus die wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zu entziehen. Dem haben sich die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Deutschland und viele andere Staaten angeschlossen und entsprechende Sanktionslisten verabschiedet. Auch gegen Russland bestehen aufgrund der Rolle als Aggressor im Ukraine-Krieg Sanktionen seitens der Europäischen Union.
Den gesetzlichen Vorschriften nach ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen und Personen geführt werden, die auf einer der Sanktionslisten vermerkt sind.
Mit uns sind Sie stets auf dem aktuellen Stand und erfüllen Ihre gesetzlichen Pflichten ohne großen Aufwand. Tagesaktuell können Sie einzelne Personen und Unternehmen oder ihren gesamten Datenbestand mit den Sanktionslisten abgleichen. Überzeugen Sie sich selbst: in wenigen Minuten einsatzbereit, kinderleicht in der Bedienung und datenschutzkonform durch zertifiziertes Hosting in Deutschland.
Unmittelbar einsetzbar und immer auf dem aktuellen Stand der Sanktionslisten.
Die Sanktionslisten werden kontinuierlich durch die Behörden aktualisiert. Mit unserem Tool sorgen wir dafür, dass stets die aktuellen Versionen der Sanktionslisten für das Screening durch Sie herangezogen werden. Neben der UN-Liste, der konsolidierten europäischen CFSP-Liste, der UN-Liste sowie weiteren nationalen und amerikanischen Listen werden die Sanktionen gegen Russland berücksichtigt, die aufgrund des sich ziehenden Kriegs stets an Umfang zunehmen.
So ermöglichen wir Ihnen eine umfassende und unkomplizierte Erfüllung Ihrer Prüfpflichten.
Sie stehen mit Unternehmen, Arbeitnehmern, Kunden oder anderen Dritten außerhalb der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten von Amerika in Beziehung und benötigen die Prüfung weiterer Sanktionslisten? Sprechen Sie uns gerne an, ob die erforderlichen Sanktionslisten, wie z. B. die japanischen und australischen Listen, bereits im Tool hinterlegt sind. Wenn nicht, finden wir eine passende Lösung für Sie.
Haben Sie bereits Interesse oder Fragen zu unserem Tool und zugehörigen Leistungen? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich in einer kostenlosen und unverbindlichen Online-Vorstellung das Tool persönlich vorführen.